Mientras el fiscal estadounidense David Weiss lidera una larga línea de testigos ante un gran jurado, Washington se está preparando para la posibilidad de una acusación contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter. Esto ha llevado a una hemorragia nasal para los medios de comunicación, ya que los principales medios de comunicación reconocen de repente que la historia que intentaron matar en 2020 es de hecho legítima.
Muchos expertos legales han insistido en que cualquier enjuiciamiento por violaciones fiscales sería poco común o injustificado porque Hunter Biden pagó impuestos tardíamente después del inicio de la investigación. Sin embargo, no solo siguen siendo posibles las violaciones fiscales y transaccionales internacionales, sino que existe una amenaza inminente de cargos en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
Esta semana, testifiqué en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre las mejoras de FARA y me preguntaron si Hunter Biden podría ser acusado en virtud de la ley. La respuesta es claramente sí. De hecho, si el Departamento de Justicia aplica el estándar utilizado en el caso Paul Manafort, parecería que tal cargo no solo es posible, sino incluso probable.
Las similitudes de los casos Manafort y Biden son sorprendentes.
A nivel personal, ambos hombres tenían niveles voraces de consumo de material. Donde Manafort tenía su abrigo de avestruz de 15 000 dólares, Biden tenía sus prostitutas de alto precio y su coche deportivo Fisker de 143 000 dólares. Ambos quemaron dinero y se encontraron con enormes deudas.
Sin embargo, la mayor similitud es cómo pagaron esas facturas. La acusación de Manafort incluía cargos de cabildeo en nombre del gobierno ucraniano y de los partidos políticos ucranianos de 2008 a 2014. No se registró bajo FARA, que tiene términos amplios que cubren dicho trabajo.
Si bien las FARA rara vez se utilizaban para investigaciones y enjuiciamientos penales, el abogado especial Robert Mueller parecía acusar por la grosera de la ley. Golpeó una línea de asociados de Trump con tales acusaciones, desde Manafort hasta Michael Flynn, George Papadopoulos y Rick Gates. Más recientemente, el Departamento de Justicia utilizó FARA para realizar registros en las casas y los archivos del ex abogado de Trump Rudy Giuliani, la abogada republicana Victoria Toensing y otros.
El reciente uso de FARA fue celebrado por expertos legales y figuras de los medios de comunicación. Ahora, sin embargo, Hunter Biden es el objetivo y las pruebas en su contra en FARA pueden ser en realidad peores que Manafort en algunos aspectos.
En el portátil de Biden, hay cientos de correos electrónicos que detallan el trabajo con «principantes extranjeros», que pueden incluir no solo gobiernos extranjeros o agencias extranjeras, sino también empresas con sede en el extranjero, organizaciones sin fines de lucro e individuos, incluidos los estadounidenses que viven en países extranjeros. Eso cubriría a empresas como el CEFC, que tenían estrechos vínculos con el gobierno chino.
Biden no parece haber hecho mucho, si es que ha hecho algún, trabajo legal convencional para estas fuentes extranjeras, a pesar de sus altos honorarios. De hecho, no hay ningún registro que Hunter hizo nada para ganar el genial millón de dólares que se le dio para «representar» a Patrick Ho de la CEFC, que más tarde fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión.
En su lugar, el registro muestra a Biden asesorando y facilitando el acceso a clientes extranjeros, incluidas las reuniones con su padre. Eso incluye, como Manafort, tratos con funcionarios y empresas ucranianas.
No había nada sutil en el supuesto esfuerzo de tráfico de influencias de Hunter Biden o su tío James. En Washington, el tráfico de influencias es una industria artesanal virtual. Sin embargo, había un poco de sofisticación en estos correos electrónicos para ocultar la corrupción. Los tratos de Hunter se parecían más a la venta de influencias por parte de eBay en términos de lanzamientos en bruto y admisiones abiertas.
El 1 de mayo de 2017, Hunter Biden reconoció cómo su trabajo con CEFC como mínimo podría desencadenar FARA y reconoció que su tío también era consciente del peligro:
«No importa lo que necesite ser una empresa estadounidense en algún nivel para que podamos hacer ofertas en proyectos financiados por el gobierno federal y estatal. Además, Nosotros [sic] no queremos tener que registrarse como agentes extranjeros bajo la FCPA, que es mucho más expansivo de lo que las personas que deberían saber que eligen no saber. James tiene opiniones muy particulares sobre esto, así que le preguntaría sobre la entidad extranjera».
El correo electrónico es el sueño de un fiscal.Las violaciones de FARA, al igual que las violaciones fiscales, pueden verse como cargos de corte y secado para los miembros del jurado. En este caso, el posible acusado no solo se incriminó a sí mismo ante la ley, sino también a sus asociados y familiares.
Es por eso que, si el Departamento de Justicia aplica el mismo estándar aplicado a figuras como Manafort, Biden probablemente sería acusado.
La pregunta es si se aplicará la misma norma. Durante mucho tiempo he criticado el amplio lenguaje de FARA. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha pasado de la aplicación administrativa previa a los procesos penales. En los últimos años, el Departamento de Justicia ha condenado a varias personas por participar en relaciones públicas y en esfuerzos de cabildeo para países extranjeros, incluidos China y Ucrania.
Un alejamiento repentino de dicha aplicación penal plantearía cuestiones de trato favorecido y magnificaría la preocupación por el hecho de que el Fiscal General Merrick Garland se niegue a nombrar un abogado especial en el escándalo.
En The Washington Post, los casos de Manafort y otras FARA fueron anunciados como esenciales para proteger la democracia. Un columnista concluyó: «FARA puede ser una herramienta poderosa para detectar esos instrumentos extranjeros. Deberíamos usarlo. No importa a quién atrape».
Ahora ha atrapado al hijo del presidente Biden. La pregunta es si el Departamento de Justicia y los medios de comunicación siguen teniendo el mismo apetito por los enjuiciamientos de FARA.
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