Una investigación del Departamento de Justicia sobre las actividades comerciales de Hunter Biden ha cobrado fuerza en los últimos meses, con una ráfaga de testigos que prestan testimonio a los investigadores federales y se espera que más proporcionen entrevistas en las próximas semanas, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.
La investigación, dirigida por el fiscal de los Estados Unidos en Wilmington, Delaware, comenzó ya en 2018 y se refiere a múltiples actividades financieras y comerciales en países extranjeros que datan de cuando el padre de Biden era vicepresidente. Los investigadores han examinado si Hunter Biden y algunos de sus asociados violaron las leyes de lavado de dinero, impuestos y cabildeo extranjero, así como armas de fuego y otras regulaciones, dijeron múltiples fuentes.
Para ello, las fuerzas del orden han recopilado información de grupos de presión relacionados con Hunter Biden, de sus socios comerciales y de otros que han observado sus compromisos financieros, incluida una mujer con la que tuvo un hijo.
Su padre, el presidente Joe Biden, no está siendo investigado como parte de la investigación de las actividades comerciales de su hijo, según fuentes que han sido informadas.
Pero la investigación en curso ha planteado persistentemente preguntas sobre la ética y el comportamiento del hijo del presidente y ha alimentado ataques políticos de derecha. En 2019, el entonces presidente Donald Trump presionó a Ucrania para que investigara a los Biden sobre el trabajo de Hunter para Burisma, una compañía energética ucraniana, lo que finalmente llevó al primer juicio político de Trump.
En 2020, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, ayudó a orquestar noticias centradas en un ordenador portátil que supuestamente pertenecía a Hunter Biden y se dice que incluye sus documentos comerciales y otros materiales potencialmente salaces. CNN informó anteriormente que el FBI tomó posesión de la computadora portátil a finales de 2019, según un reparador de computadoras en Delaware que mostró a los periodistas una copia de una citación.
La actividad en la investigación ha disminuido y fluido durante años, con interrupciones del coronavirus y pausas en torno a las elecciones de 2020, y en algunos casos, los investigadores no han hecho un seguimiento durante meses después de hacer un contacto inicial con posibles testigos.
Pero en los últimos meses, la actividad de investigación en la investigación de Biden se ha intensificado junto con las discusiones entre los funcionarios del Departamento de Justicia sobre la solidez del caso y si se necesita más trabajo antes de buscar una decisión sobre posibles cargos, según las personas informadas sobre el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso.
Esas discusiones han involucrado a investigadores de la agencia de Investigación Criminal del FBI y del IRS y fiscales en Delaware y en la sede del Departamento de Justicia, dijo una persona informada sobre el asunto. Hunter Biden ha discutido públicamente sus propias luchas por el abuso de sustancias, y algunos funcionarios de Justicia han debatido si sus discusiones abiertas sobre su uso de drogas en el pasado podrían debilitar su caso si trajeran uno.
Algunos funcionarios han señalado que Biden podría argumentar que no era consciente de irregularidades porque estaba drogado, dijo la fuente. Otros han respondido que los propios relatos públicos de Biden sobre su recuperación muestran que era plenamente responsable de las acciones que ahora están bajo escrutinio, según la persona informada sobre el asunto.
Los investigadores han preguntado en varias ocasiones sobre múltiples facetas de la vida de Hunter Biden, centrándose inicialmente en cuestiones fiscales y transferencias de dinero relacionadas con las actividades comerciales en China, según múltiples personas familiarizadas con la investigación. También están examinando el papel de Biden mientras formaban parte de la junta directiva de la compañía energética ucraniana Burisma hace años, dijeron las fuentes.
Biden ha dicho a los asociados que pagó las facturas de impuestos pendientes, y los registros públicos muestran que más de 450.000 dólares en gravámenes estatales en Washington, DC, se levantaron en 2020, lo que indica que esas obligaciones probablemente se pagaron.
Pero esos pagos no han resuelto sus problemas legales. Los investigadores han examinado la fuente de fondos para pagar las facturas de impuestos.
El incidente con armas de fuego
Los fiscales también han examinado un incidente de 2018 en el que un arma de fuego propiedad de Hunter Biden terminó arrojada por su entonces novia a un contenedor de basura en Wilmington, dijo una persona informada sobre el asunto. Biden describió en entrevistas con los medios de comunicación el año pasado que era adicto a las drogas, lo que planteó la posibilidad de que infringiera la ley federal cuando compró el arma de fuego.
No está claro si el incidente con armas de fuego sigue siendo una parte activa de la investigación.
Biden ha negado las irregularidades en sus actividades comerciales. A finales de 2020, después de ser notificado por el abogado de Delaware en EE. UU. sobre la investigación, Hunter Biden dijo en una declaración emitida por la oficina de transición presidencial de su padre: «Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y apropiada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales».
El abogado de Hunter Biden, Christopher Clark, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios en los últimos días.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Delaware y el Departamento de Justicia se negaron a hacer comentarios.
En los últimos meses, Biden ha intentado pasar página, publicando unas memorias y debutando su trabajo como artista con espectáculos en Los Ángeles y Nueva York. Pero incluso los intentos aparentes de evitar la controversia han sido contraproducentes. La Casa Blanca reconoció que desempeñó un papel en las ventas de artes, estableciendo un proceso legal para proteger la identidad de los compradores de piezas de Hunter Biden, con el propósito declarado de garantizar que nadie pudiera ganarse el favor del presidente comprando el arte de su hijo. Pero los críticos señalaron que las ventas de arte y el anonimato de los compradores han planteado durante mucho tiempo preocupaciones sobre el blanqueo de dinero.
Relaciones comerciales con Ucrania
La participación de Biden en Ucrania ha sido una fuente importante de sus problemas legales y políticos. Sirvió en la junta directiva de Burisma, pagó hasta 50.000 dólares al mes, de 2014 a 2019, según un informe del Senado dirigido por los republicanos sobre las actividades comerciales de Biden publicado en 2020. Eso se superpone en parte con un período durante el cual su padre fue vicepresidente y fue aprovechado por el entonces presidente Barack Obama para manejar los problemas de Ucrania. La superposición suscitó preocupaciones sobre un conflicto de intereses entre algunos funcionarios de la administración Obama en ese momento.
Joe Biden ha dicho que el trabajo de su hijo en Ucrania no tuvo influencia en sus decisiones en ese momento, y los críticos del Departamento de Estado de los lazos de Hunter Biden en Ucrania dicen que nunca fueron influenciados indebidamente, según las transcripciones del testimonio del Senado.
Los fiscales federales de la sede de Justicia en Washington y Delaware se han centrado al menos en parte en si una empresa de cabildeo que trabaja con Burisma llamada Blue Star Strategies se acercó a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en un intento de pulir la reputación de la empresa ucraniana después de que funcionarios del Departamento de Estado criticaran al oligarca que la fundó.
Los fundadores de la empresa han declarado previamente ante el Congreso que simplemente estaban interesados en comprender las opiniones del gobierno de los Estados Unidos sobre la empresa extranjera.
El Departamento de Justicia requiere que los grupos de presión y las empresas de relaciones públicas que trabajan en nombre de entidades extranjeras revelen sus vínculos, y en los últimos años los investigadores de seguridad nacional ampliaron las iniciativas del Departamento para procesar a los grupos y personas que no revelan públicamente sus conexiones internacionales.
Blue Star no respondió a una solicitud de comentarios.
En el último año, un gran jurado en Delaware ha emitido citaciones y los fiscales han recopilado información sobre Blue Star Strategies, así como sobre Hunter Biden, dijeron cuatro personas informadas sobre el asunto. Las investigaciones incluyeron lo cerca que los grupos de presión estaban trabajando con Hunter Biden, lo activo que estaba en el trabajo de Blue Star sobre la reputación de Burisma en los EE. UU. y lo que implicaban sus esfuerzos por Burisma, dijeron las fuentes.
Los empleados de Blue Star revelaron previamente en la investigación del Senado que Hunter Biden fue incluido en los correos electrónicos sobre su trabajo relacionado con Burisma, pero dijeron que no estaba particularmente involucrado en el proyecto.
A finales del año pasado, los testigos proporcionaron entrevistas en la investigación penal federal. Y los fiscales han seguido buscando información de algunos testigos este año, incluso sobre Blue Star Strategies.
También el año pasado, los investigadores buscaron información de antiguos contactos comerciales de Hunter Biden. Su antiguo asociado y miembro de la junta directiva de Burisma, Devon Archer, se presentó ante el gran jurado de Delaware en julio pasado, según una persona familiarizada con el asunto. Se le preguntó a Archer sobre la estructura de los pagos que Burisma hizo a una entidad fundada por Biden y otros socios, que parecían estar relacionados con los impuestos de Biden, dice la fuente. También se le preguntó sobre los esfuerzos de cabildeo relacionados con Blue Star Strategies, dijo la fuente.
Archer fue condenado el mes pasado a más de un año de prisión por su papel en un plan para defraudar a una tribu nativa americana. No ha habido ningún contacto con los investigadores desde julio, dijo la fuente.
El abogado de Archer, Matthew L. Schwartz de Boies Schiller Flexner LLP, dijo: «El Sr. Archer ha cooperado completamente con el Delaware U.S. Investigación de la Fiscalía desde el momento en que se dio cuenta de ello».
Archer está apelando su sentencia.
También entre los testigos que se reunirán con los investigadores se encuentra una mujer de Arkansas que tuvo un hijo con Biden y que lo había demandado por manutención de los hijos, dijeron las personas informadas sobre el asunto. Su abogado dijo a CNBC que testificó en febrero ante el gran jurado de Delaware como parte de la investigación y entregó los registros financieros de Hunter Biden que tenía.
Clint Lancaster, el abogado, no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN. Lancaster no es nuevo en el mundo político: fue incluido como abogado trabajando en una revisión por los resultados de las elecciones de 2020, un esfuerzo fallido para encontrar fraude en las elecciones que ganó el presidente Joe Biden.
Un cable político en directo
El remolino de la política partidista se ha cernido sobre la investigación durante años. La perspectiva de que el Departamento de Justicia continúe investigando al hijo del presidente en ejercicio ha aumentado la sensibilidad.
El presidente Joe Biden ha dicho que no interferirá en la independencia del Departamento de Justicia. Al principio de su presidencia, Biden decidió mantener en el cargo al fiscal estadounidense David Weiss, nombrado por el expresidente Donald Trump, para seguir supervisando la investigación en Delaware.
Como el trabajo de aplicación de la ley en el estado natal de Biden se ha mantenido relativamente tranquilo, persistieron las difamaciones políticas de Hunter Biden.
Trump había intentado hacer de la sonda Hunter Biden parte de la campaña de 2020, instando públicamente al Fiscal General William Barr a anunciar una investigación tanto de Hunter como de Joe Biden. Barr respondió anunciando públicamente que Joe Biden no estaba siendo investigado.
Giuliani ayudó a orquestar noticias que buscaban vincular al entonces candidato Joe Biden a acusaciones de corrupción en Ucrania. Más tarde ayudó a publicar historias sobre documentos que, según dijo, provenían de un portátil perteneciente a Hunter Biden.
CNN informó el año pasado de que el FBI tomó posesión del portátil en 2019 y los investigadores creían que pertenecía a Hunter Biden.
Hunter Biden, el año pasado haciendo las rondas publicitarias de sus memorias, esquivó preguntas sobre el portátil.
«Podría haber un portátil que me robaron», dijo en una entrevista de CBS. «Podría ser que me hayan hackeado. Podría ser que fuera el… que fuera la inteligencia rusa. Podría ser que me lo robaran».
Giuliani también trató de proporcionar a las fuerzas del orden un tesoro de documentos que, según dijo, provenían de fuentes en Ucrania y que supuestamente mostraban irregularidades por parte de Hunter Biden y su padre.
El papel de Giuliani y Trump añadió obstáculos inusuales para los funcionarios del Departamento de Justicia que supervisan la investigación, dicen los funcionarios actuales y anteriores encargados de hacer cumplir la ley.
Barr, preocupado por la credibilidad de Giuliani y tratando de evitar que lo que consideraba una investigación legítima de Hunter Biden fuera contaminado, ordenó que los documentos se entregaran a los fiscales de Pittsburgh, según las personas informadas sobre el asunto. Allí, instruyó Barr, los fiscales trabajarían con las agencias de inteligencia estadounidenses para tratar de determinar su autenticidad y luego entregar cualquier material relevante a los fiscales de Delaware y en otros lugares.
No está claro si alguno de los materiales proporcionados por Giuliani o el portátil siguen siendo parte de la investigación.
Fuente: https://amp.cnn.com/cnn/2022/03/30/politics/hunter-biden-federal-investigation-heats-up/index.html
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