El ex director ejecutivo de Aviron Pictures ha aceptado declararse culpable de cargos federales de fraude y lavado de dinero, admitiendo que solicitó y recibió 1,7 millones de dólares en préstamos en el marco del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para entidades de Aviron cuando toda la operación estaba siendo cerrada como resultado de su malversación de fondos.
En un acuerdo de declaración de culpabilidad presentado hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, William Sadleir, de 67 años, de Beverly Hills, aceptó declararse culpable de un cargo de fraude bancario y un cargo de blanqueo de dinero. Está previsto que Sadleir presente formalmente las declaraciones de culpabilidad el 16 de marzo.
Sadleir presentó solicitudes de préstamos bancarios que buscaban fraudulentamente más de 1,7 millones de dólares en préstamos PPP perdonables garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES). Según documentos judiciales, Sadleir obtuvo los préstamos para tres entidades de Aviron al declarar falsamente que los fondos se utilizarían para apoyar los gastos de nómina de 33 empleados en cada empresa, cuando en realidad las entidades ya no estaban operativas.
A los pocos días de que se financiaran los préstamos el 1 de mayo de 2020, Sandleir transfirió casi 1 millón de dólares a su cuenta corriente personal.
Sadleir «gastó una cantidad sustancial de los ingresos fraudulentos de los préstamos en facturas de servicios públicos, gastos hipotecarios y su abogado personal, entre otras cosas», admitió en su acuerdo de declaración de culpabilidad. Sandleir «no utilizó ninguno de los ingresos fraudulentos de los préstamos para pagar a los empleados de las empresas Aviron».
Tras el descubrimiento de las solicitudes de préstamo fraudulentas, los agentes federales incautaron 308.058 dólares de los ingresos fraudulentos de los préstamos de una cuenta de Aviron, y Sandleir devolvió 1.122.090 dólares al banco que financió los préstamos. Como resultado del fraudulento plan de préstamos PPP, la SBA sufrió pérdidas de 282.566 dólares. En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Sandleir aceptó pagar la restitución completa.
Una vez que se declare culpable de los dos delitos, Sandleir se enfrentará a una sentencia máxima legal de 50 años en prisión federal. Los fiscales han acordado recomendar que cualquier sentencia que se imponga sea simultánea con una sentencia que se imponga en un caso pendiente en el Distrito Sur de Nueva York. Está previsto que Sandleir sea sentenciado en el caso de Nueva York el 10 de mayo después de que se declarara culpable en enero de fraude electrónico por apropiarse indebidamente de más de 25 millones de dólares que se habían invertido en Aviron.
El caso de Los Ángeles fue investigado por el FBI, la Oficina del Inspector General de la SBA y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
El fiscal adjunto de los Estados Unidos Gregory Bernstein de la Sección de Grandes Fraudes está procesando este caso.
En mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Aplicación del Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar los programas de socorro para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartiendo y aprovechando la información y Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento de Justicia a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.
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