Los estafadores gastaron fondos de estímulo pandémico en criptomonedas, mejoras para el hogar y un Camaro.
The Golden Horseshoe es una designación semanal de Just The News destinada a destacar ejemplos atroces de gasto derrochador de los contribuyentes por parte del gobierno. El premio lleva el nombre de los asientos de inodoro en forma de herradura para aviones militares que le costaron al Pentágono la friolera de 640 dólares cada uno en la década de 1980.
La Herradura Dorada de esta semana se otorga una vez más a la Administración de Pequeñas Empresas por millones en préstamos de alivio COVID-19 emitidos a estafadores que utilizaron las ganancias para pagar artículos de lujo, criptomonedas y mejoras para el hogar, según el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia anunció recientemente varias acusaciones nuevas, junto con la sentencia de personas que obtuvieron préstamos fraudulentos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos para Desastres por Lesiones Económicas (EIDL). La SBA supervisaba los programas de préstamos PPP y EIDL.
Un caso involucró a los hermanos gemelos, Jerry y Jaleel Phillips, de 24 años, de Maryland, que se enfrentan a cargos federales por 1 millón de dólares en préstamos fraudulentos PPP y EIDL, según el Departamento de Justicia.
Las direcciones IP vinculadas a los gemelos Phillips se utilizaron para presentar solicitudes de préstamo fraudulentas y solicitudes de desempleo, según el Departamento de Justicia. Los hermanos supuestamente crearon alias ficticios y entidades corporativas falsas para solicitar los préstamos y beneficios.
Los Phillips utilizaron los fondos para pagar un Camaro, muebles y artículos de mejoras para el hogar. También supuestamente compraron criptomonedas y crearon varias cuentas en plataformas de cambio de divisas digitales.
Si son condenados, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión.
Otro caso se refería a tres hombres que fueron condenados a mediados de febrero por obtener fraudulentamente 2,7 millones de dólares en préstamos PPP y EIDL.
Joseph Marsell Carttlidge, de 30 años, de Carolina del Norte, fue condenado a 72 meses de prisión; David Christopher Redfern, de 32 años, de Carolina del Norte, fue condenado a 60 meses; y Eric Alexander McMiller, de 30 años, de Illinois, fue condenado a 66 meses.
Los tres hombres se unieron a un plan con un coconspirador para solicitar préstamos fraudulentos PPP y EIDL y presentaron registros fiscales y bancarios falsos para apoyar sus solicitudes de préstamos falsos, informó el Departamento de Justicia.
Los hombres utilizaron los préstamos que recibieron para comprar artículos de lujo.
Un hombre de Oregón también fue condenado la semana pasada a 61 meses de prisión federal y a tres años de libertad supervisada por robar fondos para la COVID-19.
David Unitan, alias Daniel Cohen, de 47 años, solicitó préstamos PPP y EIDL utilizando el número de Seguro Social de otra persona. Los registros de la SBA mostraron que se habían presentado seis solicitudes EIDL y dos se financiaron por 295 000 dólares.
La investigación penal del IRS abrió la investigación sobre los préstamos PPP y EIDL obtenidos en circunstancias sospechosas por alguien que afirmaba ser Cohen y que más tarde se confirmó que era Unitan.
También se siguen denunciando casos de fraude de alivio de la COVID relacionados con el seguro de desempleo.
Una mujer de Tampa fue acusada la semana pasada de robo de identidad agravado, fraude de dispositivos de acceso y posesión de 15 números de la Seguridad Social de otras personas.
Rolanda Wingfield, de 39 años, supuestamente usó dos números de Seguro Social para solicitar los beneficios de la interfaz de usuario y planeó usar los otros en su poder para presentar en varios otros estados.
En Fresno, California, el primero de los siete acusados se declaró culpable de su papel en un plan de fraude del seguro de desempleo basado en prisiones de 25 millones de dólares.
Daryol Richmond, de 31 años, recluso de la Prisión Estatal de Kern Valley, se declaró culpable a finales de febrero de conspiración y cargos agravados de robo de identidad relacionados con el plan.
Richmond obtuvo información de identificación personal de personas que eran tanto reclusos como no reclusos. Luego proporcionó la información a sus coconspiradores, que presentaron solicitudes de seguro de desempleo ante el Departamento de Desarrollo del Empleo de California.
Las solicitudes «declararon falsamente que los reclusos, los niños menores de edad y otros trabajaban anteriormente como comerciantes de ropa, manitas y otros trabajos, y recientemente se quedaron desempleados debido a la pandemia de COVID-19», según el Departamento de Justicia.
Richmond se enfrenta a hasta 20 años de prisión y está previsto que sea condenado en septiembre. Los cargos contra los otros seis del caso están pendientes.
Rep. Kevin Brady (R-Texas), miembro de alto rango del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, dijo recientemente que los demócratas y la Administración Biden están tratando de encubrir la enorme cantidad de fraude de alivio de la pandemia, informó Just The News.
«En este momento, nuestros colegas demócratas siguen haciendo la vista gorda ante lo que posiblemente sea el mayor robo de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la historia de Estados Unidos», dijo Brady durante una sesión informativa sobre los 80 000 millones de dólares estimados de fraude en los pagos por desempleo pandémicos.
«Frente a miles de millones de dólares perdidos por el fraude de desempleo desenfrenado que involucra la ciberdelincuencia organizada y las redes de delincuencia internacional, los demócratas han ignorado los repetidos llamamientos a audiencias de supervisión del Congreso», agregó.
La SBA no respondió a una solicitud de comentarios.
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