Empresarios y políticos ucranianos, incluido el presidente Volodymyr Zelenskyy, se han convertido en acusados en una extensa investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En un documento llamado Pandora Papers, más de 600 periodistas de todo el mundo publicaron los resultados del procesamiento de más de 11,9 millones de archivos secretos. Los representantes de Slidstvo.Info también participaron en el trabajo sobre los datos obtenidos como resultado de la mayor filtración de documentos y archivos confidenciales del mundo. Utilizando los datos obtenidos sobre Zelenskyy, hicieron una película de investigación Offshore 95.
Los archivos muestran que Zelenskyy participó en una red de ramificación de más de diez empresas offshore, copropiedad de sus amigos y socios de toda la vida en el negocio de la televisión. Los hermanos Borys y Serhiy Shefir e Ivan Bakanov (anteriormente Director General del estudio de producción Kvartal 95) estaban entre ellos. Habiendo llegado al poder, Zelenskyy también trajo a sus amigos allí.
Antes de convertirse en presidente, Zelenskyy declaró algunos de sus activos personales. Estos incluían automóviles, propiedades y tres empresas offshore de propiedad conjunta. Uno de ellos es Film Heritage, que poseía con su esposa Olena, registrada en Belice.
Los Papeles de Pandora también revelaron otros activos offshore que el futuro jefe de estado había ocultado. Film Heritage poseía el 25 % de las acciones del holding chipriota Davegra encabezado por Bakanov. Davegra, a su vez, era el propietario nominal del «corazón» del esquema offshore Maltex Multicapital Corp (registrado en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas). Zelenskyy, los hermanos Shefir y otro participante de Kvartal Andrey Yakovlev poseían cada uno el 25 % de las acciones de Maltex. Unas semanas antes de las elecciones, Zelenskyy entregó su participación en la empresa a su futuro primer asistente Serhiy Shefir. Davegra ha servido como refugio seguro para todos los datos confidenciales, como los verdaderos beneficiarios de Maltex. A su vez, cuando Bakanov llegó al poder en 2019, entregó la empresa a Yakovlev.
Unas seis semanas después de las elecciones, un abogado del grupo Kvartal 95 firmó un documento que estipulaba que Maltex seguiría pagando dividendos a la compañía cinematográfica de Zelenskyy, a pesar de que ya no poseía una participación en la empresa. Según la elaboración de perfiles de clientes de Maltex, sus principales ingresos provienen de actividades en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Y como la única propietaria efectiva de Film Heritage desde 2019 es Olena Zelenska, debería haber obtenido todos los fondos.
Además, los investigadores descubrieron que cuando el estudio del actual jefe de Estado había comenzado a cooperar con el canal de televisión 1+1 en 2012, había obtenido unos 40 millones de dólares de empresas asociadas con el oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky. Los periodistas creen que la red offshore ramificada había recibido decenas de millones de dólares de Kolomoisky a través de la sucursal chipriota de Privatbank (a través de la cual, según los investigadores, el oligarca en realidad había lavado los fondos desviados del banco).
Es muy probable que parte de los 40 millones de dólares en cuestión, como lo demuestran los datos de la investigación, podrían utilizarse para comprar bienes raíces de lujo en Londres. Los periodistas lograron descubrir que Serhiy Shefir, a través de empresas extraterritoriales, se había convertido en el propietario de dos apartamentos de tres habitaciones en la capital británica (su precio es de 2,1 millones de dólares y 3 millones de dólares), y Yakovlev, según el mismo esquema, obtuvo un apartamento en Westminster.
Pandora Papers es la mayor base de datos de fortunas ocultas, evasión fiscal y lavado de dinero a través de empresas clandestinas offshore hasta la fecha. Arrojó luz sobre los secretos financieros de las personas más ricas y poderosas del mundo. El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) entró en posesión de un archivo de casi 12 millones de documentos clasificados, lo que hizo que esta filtración fuera más grande que los Panama Papers (2016) y Paradise Papers (2017). Más de 600 periodistas trabajaron en su análisis, incluidos el Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline, BBC y The Guardian. Los archivos contienen los «secretos» de 35 líderes actuales y anteriores, más de 330 políticos y funcionarios públicos, celebridades, empresarios y multimillonarios de EE. UU., Gran Bretaña, Italia, Francia, Rusia y otros países.
Fuente: https://en.thepage.ua/news/journalists-exposed-offshore-schemes-of-zelenskyy-and-members-of-kvartal
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