Credit Suisse ya ha tenido un año extremadamente difícil, pero el domingo, docenas de respetados periódicos y otras organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo asestaron un golpe importante al segundo banco más grande de Suiza con activos: publicar informes sobre registros bancarios filtrados que involucran a 18.000 clientes considerados «sensibles» por sus vínculos con funcionarios gubernamentales corruptos, aut
«Suisse Secrets», como se llama la filtración, fue coordinado por el Proyecto de Reporte de Crimen Organizado y Corrupción, la misma organización que encabezó «los Papeles Pandora» y el «Proyecto Pegasus», dos filtraciones importantes anteriores que involucraban temas que iban desde la corrupción oficial hasta la vigilancia ilícita habilitada por software. Al igual que «Pandora» y las filtraciones de «Panama Papers», los registros expuestos en «Suisse Secrets» son en su mayoría datos financieros, como información de cuentas bancarias, así como evidencia de señales de alerta internas que se levantaron rutinariamente, e ignoraron rutinariamente.
Las estadísticas de la filtración son asombrosas: 18 000 cuentas, 100 000 millones de dólares en activos agregados, algunas de las cuentas datan de la década de 1940, pero incluso los detalles más recientes datan de mediados de la década de 2010, lo que permite al equipo de relaciones públicas de Credit Suisse suficiente negación plausible para insistir en que la mayoría de las cuentas expuestas en la filtración ya se han cerrado.
Los clientes identificados en la filtración incluían líderes fácilmente identificables como el rey Abdullah II de Jordania, así como el oscuro jefe de inteligencia paquistaní, el general Akhtar Abdur Rahman Khan.
Antes de desglosar los hallazgos del informe, vale la pena señalar que una portavoz de CS dijo que el banco «rechaza fuertemente» la caracterización de los informes de las «prácticas comerciales» del banco.
Candice Sun, portavoz del banco, dijo en un comunicado que «Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco». Dijo que muchas de las cuentas de la filtración se remontan a décadas atrás a «un momento en el que las leyes, prácticas y expectativas de las instituciones financieras eran muy diferentes de donde están ahora».
Sra. Sun dijo que, si bien Credit Suisse no puede comentar sobre clientes específicos, muchas de las cuentas identificadas en la base de datos filtrada ya se han cerrado. «De las cuentas activas restantes, nos sentimos cómodos de que se hayan tomado la diligencia debida adecuada, revisiones y otras medidas relacionadas con el control, incluidos los cierres de cuentas pendientes», dijo.
Sra. Sun agregó que la filtración parece ser parte de «un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha sufrido cambios significativos en los últimos años».
Las leyes de secreto bancario de Suiza lo han convertido durante mucho tiempo en un refugio para esconder ganancias mal habidas. Sin embargo, en 2014, las autoridades estadounidenses comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los clientes estadounidenses de los bancos suizos, y finalmente, CS llegó a un acuerdo en el que pagó miles de millones en restitución. Pero el Departamento de Justicia y el Comité Senatorial de Finanzas están investigando si los estadounidenses continúan manteniendo activos no registrados en el banco. Mientras tanto, recientemente fue juzgado por ayudar a una estrella de lucha libre búlgara/traficante de cocaína a lavar millones.
Sin más preámbulos, los siguientes son algunos de los individuos nombrados en la filtración:
- Nervis Villalobos – ex viceministro venezolano de energía, CS abrió una cuenta para Villalobos en 2011 en la que depositó millones a pesar de las banderas rojas por el cumplimiento de que el dinero había resultado de la corrupción pública.
- Alaa y Gamal Mubarak – los hijos del ex hombre fuerte egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal tenían seis cuentas en varios puntos, incluida una que contenía casi 200 millones de dólares en 2003.
- El rey Abdullah II de Jordania, uno de los pocos funcionarios en las filtraciones que permanece en el poder, tenía seis cuentas, incluida una cuyo saldo superó los 244 millones de dólares.
- General Akhtar Abdur Rahman Khan – Un jefe de inteligencia paquistaní de la década de 1980 que ayudó a canalizar armas y dinero estadounidenses a los soldados muyahidines que luchaban contra una insurgencia contra el gobierno respaldado por los soviéticos en Afganistán y el ejército soviético. Curiosamente, en 1985, el mismo año en que el presidente Ronald Reagan pidió una mayor supervisión de la ayuda que entra en Afganistán, se abrió una cuenta en nombre de tres de los hijos del general Khan. Años más tarde, la cuenta crecería hasta tener 3,7 millones de dólares.
- Saad Kheir, el jefe de la agencia de inteligencia de Jordania, abrió una cuenta en 2003, el mismo año en que Estados Unidos invadió Irak, que eventualmente tendría 21,6 millones de dólares.
- Billy Rautenbach – un notorio magnate minero que finalmente fue sancionado por los Estados Unidos por su papel en la financiación de los violentos estallidos en torno a las elecciones de Zimbabue de 2008. Las cuentas se abrieron semanas antes de que un acuerdo minero canalizara 100 millones de dólares al gobierno del ex hombre fuerte de Zimbabue Robert Mugabe y su gobierno, según la OCCRP.
- Rza y Seymur Talibov – los hijos de un hombre fuerte azerbaiyano recibieron aproximadamente 20 millones de dólares en transferencias bancarias sospechosas.
- Rodoljub Radulović – alias Misha Banana, el gángster balcánico y contrabandista de drogas, controló dos cuentas en Credit Suisse, una con casi 3,4 millones de francos suizos.
Los lectores que buscan un desglose más completo pueden encontrar uno en el sitio de OCCRP aquí.
De las docenas de organizaciones de noticias a las que se les proporcionaron documentos de la filtración de «Suisse Secrets», ninguna era suiza. Esto es por diseño, ya que Suiza tiene leyes estrictas que prohíben a los periodistas escribir sobre registros bancarios filtrados.
Esas leyes de secreto bancario cortan ambos sentidos.
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