El caso de lavado de dinero de las drogas se centra en los vínculos del banco con una red criminal.
Un tribunal penal suizo abrió un proceso judicial el lunes contra Credit Suisse, acusando al banco de no hacer lo suficiente para detener el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas por parte de una organización criminal búlgara. Associated Press informa que la pandilla empleó a un luchador que una vez arrastró millones en moneda en coche a Suiza.
Los nombres de los acusados no se han hecho públicos para proteger su privacidad, pero los fiscales suizos identificaron a Credit Suisse por su nombre en una acusación anunciada en diciembre de 2020.
La acusación, que se centra en un ex gerente del banco suizo y dos miembros de la red criminal, sigue a una investigación de años sobre las acusaciones de irregularidades que aparentemente tuvieron lugar entre 2004 y 2008.
Según AP, el caso contra el banco gira en torno a los cargos de que «no tomó todas las medidas necesarias para detener la infracción del lavado de dinero» por parte de uno de sus empleados.
Credit Suisse ha negado cualquier fechorías, diciendo durante la audiencia del lunes que «rechaza sin reservas como infundas todas las acusaciones en este asunto heredado planteadas en su contra y está convencido de que su ex empleado es inocente». El banco agregó que «se defenderá vigorosamente en los tribunales».
La fiscalía general suiza dijo que, después de la caída del comunismo, los atletas de alto nivel en Bulgaria «se dirigieron a otras fuentes de ingresos, y numerosos luchadores recibieron enfoques de clanes mafiosos». Por lo tanto, un luchador anónimo tenía como objetivo sacar provecho traficando toneladas de cocaína a través de «mulas» desde América del Sur a Europa por aire y mar y luego lavando las ganancias.
Los ingresos de las ventas de drogas ingresaron a las cuentas bancarias suizas de 2004 a al menos 2007 y se utilizaron para comprar bienes raíces en Bulgaria y Suiza en particular, según muestran los procedimientos judiciales.
Los fiscales dijeron que el «delito principal del luchador se cometió en febrero de 2006, cuando transportó el equivalente a más de cuatro millones de francos suizos (más de 4 millones de dólares) en billetes de pequeña denominación escondidos en su coche de Barcelona a Suiza».
También dijeron que un ex ejecutivo de Credit Suisse a cargo de las relaciones comerciales con la organización criminal llevó a cabo transacciones para el ring a pesar de «fuertes indicios de que los fondos eran de origen criminal».
Se acusa al ejecutivo de impedir la identificación del origen de los fondos, que en última instancia implicaron transacciones de más de 140 millones de francos suizos (unos 150 millones de dólares).
Credit Suisse ha rechazado sistemáticamente las acusaciones y ha dicho que el tribunal podría ordenar el «descongelamiento de las ganancias» y una multa máxima de unos 5 millones de dólares.
Fuente: https://www.rt.com/business/548577-%D1%81redit-suisse-cocaine-trafficking-trial/
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