El corrupto burócrata de Australia Occidental en el centro del mayor caso de fraude del sector público de Australia ha sido condenado a 12 años de cárcel por planear el robo de 27 millones de dólares del dinero de los contribuyentes y usarlo para financiar un lujoso estilo de vida.
Puntos clave:
- Paul Whyte, de 58 años, usó un esquema de facturas falsas para robar fondos de los contribuyentes
- Los crímenes se cometieron durante un período de 11 años
- Algunos de los fondos se gastaron en juegos de azar y caballos de carreras
Paul Ronald Whyte, de 58 años, apareció en la audiencia de sentencia por enlace de vídeo desde la prisión de Hakea, donde había estado detenido desde que fue detenido.
Llevaba greens de prisión y parecía haber perdido peso durante sus dos años tras las rejas.
Whyte tendrá que servir 10 años tras las rejas antes de ser elegible para la libertad condicional, y con tiempo ya cumplido, podrá ser liberado por primera vez en 2029.
Cometió sus crímenes durante 11 años mientras era uno de los principales funcionarios públicos de WA en el departamento del gobierno estatal que se ocupa de la vivienda pública.
Pero en lugar de asegurarse de que las personas más vulnerables del estado tuvieran acceso a un techo sobre sus cabezas, desvió millones de dólares en sus propias cuentas y los utilizó para vivir más allá de sus posibilidades, incluida la compra de una mansión junto al río y apuestas extravagantes.
Los fondos se tomaron a través de un elaborado esquema de facturas falsas, que involucró a tres compañías ficticias, sin mano de obra ni empleados, que presentaron repetidamente facturas falsas al departamento de Whyte.
Las empresas no cotizaron como contratistas oficiales del gobierno estatal, pero las facturas, por varias sumas, se pagaron después de ser aprobadas por Whyte, cuyo trabajo era supervisar las operaciones corporativas del departamento.
Los fondos se ingresaron en cuentas a las que Whyte tuvo acceso y gastó en un estilo de vida extravagante que estaba mucho más allá de los medios de lo que su salario de servicio público habría permitido.
Whyte continuó su empresa criminal sin sospechas, pero en agosto de 2018 el organismo de control de la corrupción de WA recibió información sobre lo que llamó «hábitos cuestionables de comportamiento y estilo de vida».
Según un informe de la Comisión de Corrupción y Delitos (CCC), presentado en el Parlamento de WA a principios de esta semana, la información no contenía acusaciones de criminalidad, pero dada su posición de alto rango, era lo suficientemente curioso como para impulsar una investigación.
Condujo al CCC a descubrir lo que llamó «la mayor corrupción de Australia por parte de un funcionario público».
Robo «enorme», dice el juez
El juez Joseph McGrath describió los crímenes de Whyte como un «robo bien planeado y bien ejecutado de la comunidad durante un período prolongado de tiempo».
«La cantidad que robaste es enorme», le dijo a Whyte.
«Fue imposible para ti vivir tu estilo de vida sin robar a la comunidad durante un período de 11 años y medio».
El juez McGrath dijo que no aceptaba una adicción al juego, era el culpable de los crímenes de Whyte, diciendo que su interés en las carreras de caballos no era el de «un simple apostador», sino el de alguien que tenía «un interés fuerte y permanente en las carreras, los linajes y la cría».
«Lo consumió todo», dijo.
«Disfrutaste del estatus y la admiración de la propiedad de caballos y de ser un miembro prominente de la industria de las carreras».
También señaló que Whyte solo detuvo sus crímenes cuando fueron descubiertos por el CCC.
«Estoy satisfecho de que hubieras continuado tu corrupción indefinidamente de no haber sido por la intervención de las autoridades», dijo.
El juez McGrath aceptó que Whyte estaba arrepentido y que había cooperado con la policía para detallar lo que había hecho, pero dijo que los delitos eran tan graves, solo era apropiado una larga pena de prisión.
Whyte se disculpa a través de un abogado
Al comienzo del procedimiento, el abogado de Whyte, Michael Tudori, se disculpó en nombre de su cliente por la forma en que estaba vestido, diciendo que Whyte era «un hombre orgulloso», pero el hecho de que estuviera en los greens de la prisión estaba fuera de su control.
El juez McGrath reconoció que Whyte había elegido aparecer en vídeo y dijo que entendía que su ropa estaba fuera de su control.
El Sr. Tudori dijo que su cliente le había pedido que «se disculpara sinceramente» en su nombre a «los miembros de su personal, a los departamentos gubernamentales… y a la gente de WA» por lo que había hecho.
El Sr. Tudori dijo que Whyte también lamentaba mucho el impacto de sus acciones en su familia.
«Al final de todo esto, su familia se ha quedado sin nada», dijo el Sr. Tudori.
Whyte inclinó la cabeza y pareció emocionarse cuando el Sr. Tudori detallaba la vergüenza que había sufrido su familia y cómo sus tres hijos tenían trabajos a tiempo parcial para ayudar a pagar el alquiler por donde vivían ahora.
Whyte también admitió una serie de cargos por blanqueo de dinero relacionados con pagos por un total de casi 5 millones de dólares a la empresa de un asociado, por el trabajo supuestamente realizado para proyectos gubernamentales.
El tribunal escuchó que el asociado se había acercado a Whyte pidiendo trabajo gubernamental porque la compañía estaba luchando financieramente, pero en realidad no se hizo ningún trabajo a cambio de los fondos.
Se estimó que a pesar de los fondos malversados por un total de 27 millones de dólares, el beneficio que Whyte recibió fue de solo 11 millones de dólares.
El fiscal estatal Michael Cvetkoski dijo al tribunal del dinero tomado, se habían recuperado 5,1 millones de dólares, dejando una suma pendiente de más de 22 millones de dólares que era poco probable que se recuperara.
El Sr. Tudori dijo que se había hecho alguna restitución al estado, con la venta de la casa familiar, así como sus intereses en caballos de carreras, que dijo que se vendían efectivamente en «una venta de fuego».
El Sr. Tudori también dijo que Whyte había renunciado a toda la jubilación que había acumulado a lo largo de sus 37 años de carrera en el sector público.
Fondos gastados en caballos de carreras, juegos de azar
La obsesión con los caballos de carreras parece haber estado en el centro de la ofensa de Whyte.
El CCC descubrió que desde 1998, Whyte tenía intereses en 87 de ellos, con el 75 por ciento de los caballos adquiridos después de comenzar a trabajar en el sector público.
De los fondos robados por Whyte, el Sr. Cvetkoski dijo que se estimaba que se habían gastado 3,7 millones de dólares en su interés en caballos de carreras.
El Sr. Cvetkoski dijo que Whyte también había ayudado a determinar que durante los 11 años de su ofensa, había comprado una participación en al menos 111 caballos de carreras.
También hubo pagos a varios organismos de apuestas por un total de 813.102 dólares, pero con pérdidas netas de alrededor de 732.000 dólares.
Otra cuenta de juego abierta en 2017 estaba a nombre de la pareja de Whyte y tenía pérdidas de 88.500 dólares.
Si bien Whyte logró algunas ganancias modestas de sus intereses de caballos de carreras, el CCC reveló que no eran suficientes para explicar su estilo de vida, que incluía un gasto de los hogares entre 2012 y 2019 por un total de casi 1,1 millones de dólares, o en promedio, alrededor de 160.000 dólares al año.
También se compró una mansión ribereña de 3 millones de dólares en el lujoso suburbio occidental de Perth de Mosman Park.
No estaba sujeto a una hipoteca y los fondos que se utilizaron en la compra no pasaron por cuentas bancarias vinculadas a Whyte o su pareja, en cuyo nombre se registró la propiedad.
Fue donde vivía la familia a pesar del registro electoral, la licencia de conducir de Whyte, los registros de vehículos y los registros bancarios que mostraban que vivían en otra dirección en el mismo suburbio.
A pesar de todas estas anomalías, el CCC dijo que todavía estaba «luchando por establecer cómo se financiaba su estilo de vida» y si había «cualquier mala conducta grave relacionada con su papel como funcionario público».
Escala de fraude revelada después del arresto
No fue hasta agosto de 2019, después de meses y meses de trabajo, que hubo un gran avance cuando un análisis de las tarjetas de crédito emitidas por el gobierno de Whyte encontró coincidencias con los pagos a las compañías ficticias que controlaba.
La investigación del CCC se amplió y se le dio el nombre de Operación Tauro.
Se utilizaron equipos de vigilancia encubiertos para monitorear las actividades de Whyte y se le vio haciendo retiros de las cuentas vinculadas a sus compañías ficticias.
En cuestión de semanas, el CCC estableció que había estado autorizando personalmente el pago de facturas falsas a las empresas que no habían proporcionado productos, servicios ni trabajo al gobierno.
En ese momento, parecía que el fraude había estado ocurriendo durante solo dos años e implicaba unos 2,5 millones de dólares.
El CCC, que no tiene el poder de presentar cargos o procesar a personas, informó a la policía de WA en octubre de 2019, lo que llevó al arresto de Whyte un mes después después de un allanamiento en su casa.
Whyte compareció ante el tribunal y se le concedió la libertad bajo fianza, pero a medida que continuaba la investigación se hizo evidente que la escala de su corrupción iba a ser enorme.
Tres días después, Whyte fue llevado de urgencia al hospital después de intentar quitarse la vida.
Como fue tratado durante las semanas siguientes, concedió largas entrevistas a la policía desde su cama de hospital, detallando lo que había hecho.
A medida que el número de cargos a los que se enfrentaba se elevaba a más de 500 y la suma de dinero robado crecía, su abogado señaló la intención de Whyte de declararse culpable.
También fue alrededor de ese momento que a pesar de tener una fianza de 1,5 millones de dólares, Whyte decidió permanecer bajo custodia para comenzar a cumplir lo que inevitablemente iba a ser la larga pena de cárcel que recibió hoy.
Fuente: https://www.abc.net.au/news/2021-11-19/disgraced-public-servant-paul-whyte-sentencing/100630840
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