En una importante redada contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la policía registró apartamentos y oficinas en Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia y Bremen el miércoles por la mañana y ejecutó diez órdenes de arresto. Más de mil fuerzas policiales están de servicio, incluidas las fuerzas especiales, anunció la policía por la mañana.
Investigaciones contra la red internacional de lavado de dinero
La investigación estaba dirigida contra miembros de una red de lavado de dinero internacionalmente activa. El objetivo es confiscar pruebas y activos ilegales. El Ministerio Público de Düsseldorf quería anunciar más detalles en una conferencia de prensa por la tarde. «La misión todavía está en marcha», dijo un portavoz por la mañana.
Según la comunicación, una oficina central para el enjuiciamiento del crimen organizado en el Ministerio Público de Düsseldorf lleva a cabo la investigación, que está dirigida contra miembros de una llamada red Hawala. En la banca Hawala, los clientes pueden transferir grandes sumas al extranjero por una comisión. Tales transferencias financieras solo están permitidas en Alemania con el consentimiento de la autoridad supervisora bancaria. Se han registrado 80 casas, apartamentos, oficinas y propiedades comerciales. Las órdenes de arresto contra diez acusados se obtuvieron por adelantado y se ejecutaron el miércoles, según la comunicación.
Son unos más de 100 millones de euros
Según la información del IDM, se dice que los presuntos contrabandistas de dinero transfirieron más de 100 millones de euros de transacciones ilegales a Turquía y Siria.Por lo tanto, el dinero proviene, entre otras cosas, del tráfico de drogas y se dice que se utilizó en parte para financiar el terrorismo en Siria. El punto de partida de la investigación fue un descubrimiento aleatorio por parte de la policía. Durante un control en la carretera, los funcionarios encontraron 300 000 euros de dinero en efectivo escondidos en una bolsa de gimnasio, informó el WDR.
El portavoz de la policía no quiso hacer comentarios sobre los antecedentes de la operación y se refirió a la conferencia de prensa por la tarde.
Fuente: https://focus.de/24308425
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