Jody Godoy – 18 de Agosto de 2021
- Cuatro ex empleados acusados de suplantar los mercados de metales preciosos
- Cargos por fraude bancario arrojados; el fraude electrónico y otros cargos se mantienen
(Reuters) – Un juez federal en Chicago dijo que cuatro ex empleados de JPMorgan Chase & Co deben enfrentar cargos que incluyen crimen organizado en un caso que los acusa de manipular los precios de los futuros de metales preciosos. https://t.me/QAnons_Espana
El fallo del juez de distrito estadounidense Edmond Chang el martes allana el camino para un juicio el 19 de octubre en el caso, que es el intento más agresivo del Departamento de Justicia de los EE. UU. Hasta ahora para controlar la suplantación de productos básicos, una táctica que implica hacer pedidos para mover los precios y cancelarlos rápidamente. .
Los fiscales alegan que el exjefe de la mesa mundial de metales preciosos Michael Nowak, los comerciantes Gregg Smith y Christopher Jordan y el vendedor Jeffrey Ruffo manipularon los precios del oro, la plata, el platino y el paladio entre 2008 y 2016. https://t.me/QAnons_Espana
Los abogados de Jordan y Nowak y un portavoz del Departamento de Justicia se negaron a comentar el miércoles. Los abogados de los otros acusados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En su fallo, Chang rechazó el argumento de los acusados de que la acusación de que participaron en una sola conspiración de suplantación de identidad no era suficiente para respaldar el cargo de extorsión.
Chang también permitió que se mantuvieran los otros once cargos, incluida la manipulación del mercado, la suplantación de identidad, la conspiración y el fraude electrónico y de productos básicos. Citó otros casos de suplantación de identidad en los que los jueces permitieron a los fiscales presentar esos cargos. https://t.me/QAnons_Espana
Sin embargo, el juez desestimó los cargos de fraude bancario contra Smith, Nowak y Jordan, diciendo que los fiscales no habían identificado cómo ni cuándo intentaron engañar a JP Morgan.
JPMorgan acordó pagar más de $ 920 millones y admitió haber actuado mal para resolver las investigaciones de suplantación del Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en septiembre.
El caso es Estados Unidos contra Smith et al., Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Illinois, No. 19-00669 https://t.me/QAnons_Espana
Por el gobierno: Avi Perry, Matthew Sullivan y John Scanlon
Para Smith: Jonathan Cogan y Sean Buckley de Kobre & Kim
Para Ruffo: Guy Petrillo y Daniel Goldman de Petrillo Klein & Boxer
Para Nowak: David Meister y Jocelyn Strauber de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom https://t.me/QAnons_Espana
Por Jordan: James Benjamin Jr. y Parvin Moyne de Akin Gump Strauss Hauer & Feld
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