COLUMBUS, Georgia – Un gran jurado federal ha devuelto una acusación acusando a ocho personas, incluido el ex Secretario Adjunto de la Corte del Condado de Muscogee, de varios cargos penales, incluyendo fraude bancario, fraude electrónico y transporte interestatal de bienes robados que equivalen a una presunta pérdida de casi $500.000 al condado de Muscogee durante un período de 11 meses en 2019.
Willie Demps, de 63 años, de Phenix City, Alabama, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, 35 cargos de fraude electrónico y 34 cargos de transporte interestatal de propiedad robada. Si es condenado, Demps se enfrenta a una sentencia máxima de 30 años por el cargo de conspiración, una sentencia máxima de 20 años por cada uno de los cargos de fraude electrónico y una sentencia máxima de diez años por cada uno de los cargos de transporte interestatal. Cada cargo de condena también conlleva un máximo de tres años de libertad supervisada y una multa máxima de 250 000 dólares. La comparecencia inicial de Demps está programada para el martes 24 de agosto a las 11 a.m. en la corte federal de Columbus ante la Embajada de EE. UU. Juez Stephen Hyles.
Curtis Porch, de 48 años, de Columbus, está acusado de conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y transporte interestatal de propiedad robada. Si es condenado, Porch se enfrenta a las mismas penas potenciales que el coacusado Demps.
Dereen Porch, de 43 años, de Columbus, está acusada de conspiración para cometer fraude bancario. Si es condenado, Porch se enfrenta a una sentencia máxima de 30 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa máxima de 250 000 dólares.
Terry McBride, de 43 años, de Smiths Station, Alabama, está acusado de conspiración para cometer fraude bancario, 31 cargos de fraude electrónico y 31 cargos de transporte de propiedad robada. Si es condenado, McBride se enfrenta a las mismas penas potenciales que el coacusado Demps.
Samuel Cole, de 72 años, de Columbus, está acusado de conspiración para cometer fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de transporte de propiedad robada y declaraciones falsas. Si es condenado, Cole se enfrenta a las mismas penas potenciales que el coacusado Demps, más un máximo de cinco años, una multa de 250 000 dólares y tres años de libertad supervisada por el cargo de declaraciones falsas.
Rosalee Bassi, de 65 años, de Lawrenceville, Georgia, está acusada de conspiración de un cargo para cometer fraude bancario. Si es condenado, Bassi se enfrenta a las mismas penas potenciales que la coacusada Dereen Porch.
Lamarcus Palmer, de 34 años, de Smiths Station, Alabama, está acusado de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico. Si es condenado, Palmer se enfrenta a un máximo de 30 años por el cargo de conspiración, una multa de 250 000 dólares y tres años de libertad supervisada. Si es condenado por fraude electrónico, se enfrenta a un máximo de veinte años de prisión, una multa de 250 000 dólares y tres años de libertad supervisada.
George Cook, de 33 años, de Columbus, está acusado de conspiración para cometer fraude bancario. Si es condenado, se enfrenta a las mismas penas potenciales que la coacusada Dereen Porch.
Según la acusación ahora no sellada, dictada por un gran jurado federal el miércoles 11 de agosto y revelada el miércoles 18 de agosto, Demps, que trabajó para el Secretario del Condado de Muscogee durante aproximadamente 30 años, supervisó los depósitos de dinero recibidos por la Oficina del Secretario. La Oficina del Secretario recibió dinero de multas y condenas, y los pagos se hacían con frecuencia en efectivo. La mayor parte del dinero en efectivo se dio a Demps, que tenía la responsabilidad de depositar fondos del condado de Muscogee. Demps está acusado de hacer cheques del Secretario de la Corte Superior a nombre de varios coacusados en cantidades en dólares que completó y aprobó. Demps supuestamente se reuniría con varios coacusados en lugares lejos de su lugar de negocios en la Oficina del Secretario para darles los cheques ilícitos para que los cobren en bancos en Columbus y en la cercana Alabama. Los coacusados están acusados de cobrar los cheques y devolver el dinero a Demps, quien supuestamente le daría al coacusado participante una parte del dinero. Se alega que durante el período comprendido entre enero de 2019 y noviembre de 2019, Demps y sus coacusados cobraron al menos $467,331 en cheques robados de la Oficina del Secretario del Condado de Muscogee.
El FBI, el IRS y el Departamento de Policía de Columbus están investigando el caso.
Asistente de EE. UU. El abogado Mel Hyde está procesando el caso.
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