Bloomberg.com – 26 de Julio de 2021
Deutsche Bank AG está acusado de hacer la vista gorda ante un esquema Ponzi de años que involucró inversiones fraudulentas en Florida, expandiendo la creciente lista de dolores de cabeza legales y de cumplimiento para el director ejecutivo Christian Sewing. https://t.me/QAnons_Espana
Los liquidadores de dos fondos de inversión de las Islas Caimán, ahora en quiebra, demandaron al banco en Nueva York y Florida, alegando que “permitió el robo a gran escala” que generó pérdidas por cientos de millones de dólares, según muestran los registros judiciales. Deutsche Bank mantuvo cuentas para las entidades involucradas en el esquema a pesar de las repetidas señales de alerta y las sanciones de la SEC en su contra, y no hizo cumplir sus propias reglas para prevenir el lavado de dinero, alegan las demandas.
«Como hemos mantenido, estas afirmaciones carecen de mérito y continuaremos defendiéndonos enérgicamente», dijo una portavoz de Deutsche Bank por correo electrónico. https://t.me/QAnons_Espana
Deutsche Bank ha estado luchando durante años con reclamos de controles internos laxos, y ha pagado miles de millones de dólares en multas para resolver casos penales y civiles. Recientemente, fue acusado de venta indebida de derivados de divisas en España, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha criticado al prestamista por fallas de cumplimiento continuas, y el regulador alemán Bafin amplió el mandato del monitor anti-lavado de dinero que instaló en el banco. .
Sewing, quien fue ascendido a CEO en 2018, ha estado tratando de controlar los problemas de cumplimiento del banco y se encuentra en la recta final de un plan de recuperación de cuatro años. Ha dicho que todavía tiene trabajo por hacer para corregir los controles del prestamista.
El director ejecutivo recientemente cedió la responsabilidad sobre el banco de inversión y el banco corporativo a otro miembro del consejo de administración, Fabrizio Campelli, y trasladó la supervisión sobre el cumplimiento y los delitos anti-financieros del director de riesgos Stuart Lewis al director legal Stefan Simon. Las salidas de dos altos ejecutivos, el jefe de divisas global Jonathan Tinker y el jefe de la unidad de liquidación, Louise Kitchen, están vinculadas a la investigación interna sobre la supuesta venta indebida de derivados, informó Bloomberg News. https://t.me/QAnons_Espana
Las dos quejas que involucran a los fondos de las Islas Caimán en quiebra arrojan luz sobre el largo historial de Deutsche Bank de controles insuficientes contra el lavado de dinero. El primer caso fue presentado el año pasado por liquidadores de Madison Asset LLC, y el otro fue presentado a principios de este mes por liquidadores de entidades conocidas como el grupo de empresas Biscayne, que invirtieron en bienes raíces de Florida.
Los fiscales dijeron que utilizaron empresas ficticias y cuentas de Deutsche Bank para ocultar deudas y recaudar dinero adicional de inversores para entidades que sabían que eran efectivamente insolventes. El nuevo dinero fue a pagar la deuda de más edad y los inversores, para capitalizar una empresa inmobiliaria que pierde dinero y beneficiar a los esquemas rs sí mismos, según el gobierno.
Dos personas involucradas en los fondos ya se han declarado culpables de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, incluida una que abrió una cuenta de Deutsche Bank en nombre de Madison en 2014, según muestran los registros judiciales. https://t.me/QAnons_Espana
Según una de las demandas, algunos empleados de Deutsche Bank a principios de 2016 señalaron actividad sospechosa en las cuentas relacionadas, pero la empresa no actuó de manera decisiva al respecto. Deutsche Bank continuó prestando servicios al fondo incluso después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Emitiera una orden de cese y desistimiento a Biscayne en mayo de 2016, dijeron los liquidadores en sus quejas.
En una presentación judicial de diciembre, Deutsche Bank dijo que «hizo una serie de solicitudes de información a las entidades administradas por Madison en 2016 y 2017 que no recibieron respuesta o a las que las entidades dieron respuestas incompletas». Cuando las entidades no proporcionaron la información, el banco notificó a Madison que cerraría la cuenta a fines de agosto de 2017, dijo Deutsche Bank.
Los casos son Martin Nicholas John Trott y otros contra Deutsche Bank, 20-cv-10299, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), y Michael Pearson y otros contra Deutsche Bank, 21-cv-22437, EE. UU. Tribunal de Distrito, Distrito Sur de Florida (Miami).
FUENTE 👉 https://fcced.com/deutsche-bank-accused-enabling-fraud-267211400/
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