B911 – 23 de Junio de 2021
Miami, Florida. – Los fiscales federales del sur de Florida han acusado al dueño de un negocio de Doral de facilitar una operación transnacional de contrabando de oro ilícito de $ 140 millones destinada a lavar dinero en efectivo con presuntos vínculos con actividades delictivas.
Según la declaración jurada de denuncia penal revelada ayer, Jesús Gabriel Rodríguez, Jr., de 45 años, era propietario y operaba Transvalue, una empresa del sur de Florida que transportaba oro, efectivo y otros objetos de valor en camiones blindados, tanto a nivel nacional como internacional. Se alega que desde aproximadamente marzo de 2015 hasta septiembre de 2016, Rodríguez utilizó su experiencia en la industria y sus contactos para facilitar la importación de miles de kilogramos de oro de origen ilícito que se transportaban a Estados Unidos desde Curazao.
Los vendedores del oro eran cómplices con base en el Caribe. Los compradores del oro eran co-conspiradores con sede en el sur de Florida y América Latina que ganaban comisiones basadas en el volumen al adquirir oro para NTR Metals (ahora, Elemetals LLC). NTR Metals era una refinería de metales preciosos de EE. UU. Con políticas para combatir el lavado de dinero, incluso no comprar oro de Curazao, un país sin minas de oro que se usa comúnmente como punto de referencia para el oro extraído ilegalmente y sacado de contrabando de América del Sur.
Rodríguez ayudó a los co-conspiradores a esquivar la política contra el lavado de dinero de NTR Metals y hacer que el oro pasara por la Aduana de Estados Unidos trabajando para ocultar los orígenes ilegales del oro y las conexiones con Curazao, dice la declaración jurada.
Por ejemplo, se alega que Rodríguez coordinó el transporte del oro que lo enrutaba por diferentes países antes de llegar a su destino final en Miami: de Curazao a Estados Unidos, a las Islas Caimán y de regreso a Estados Unidos. Según los cargos, Rodríguez contrató a corredores para despachar el oro a través de la Aduana de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde se introdujo documentación aduanera que identificaba falsamente que el oro se había originado en las Islas Caimán, no en Curazao.
Luego, Rodríguez usó camiones blindados de su compañía para transportar el oro de contrabando desde MIA a la refinería de metales preciosos de NTR Metals en Doral, se alega. Para pagar el oro, se transfirió dinero «limpio» a empresas propiedad de co-conspiradores.
La denuncia penal contra Jesús Gabriel Rodríguez, Jr. lo acusa de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
FUENTE 👉 https://breaking911.com/ceo-charged-in-massive-money-laundering-case-targeting-illicit-gold-trade/
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