B911 – 30 de Mayo de 2021
SANTA ANA, California
Un hombre del condado de Orange fue sentenciado el viernes a 24 meses en una prisión federal por operar un negocio ilegal de servicios de dinero en moneda virtual que intercambiaba hasta $ 25 millones, algunos de ellos en nombre de criminales, a través de transacciones en persona y red de quioscos tipo cajero automático de Bitcoin.
Kais Mohammad, también conocido como «Superman29», de 37 años, de Yorba Linda, fue sentenciado por la jueza de distrito de los Estados Unidos Josephine L. Staton.
Mohammad se declaró culpable en septiembre de 2020 de una información criminal de tres cargos que lo acusaba de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero. Mohammad acordó ceder al gobierno 17 cajeros automáticos de Bitcoin, $ 22,820 en efectivo, 18,4 Bitcoin y 222,5 criptomonedas Ethereum.
Desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019, Mohammad fue propietario y operó Herocoin, una empresa ilegal de servicios monetarios en moneda virtual. Como parte de su negocio, Mohammad ofreció servicios de intercambio de efectivo de Bitcoin, cobrando comisiones de hasta el 25 por ciento, significativamente por encima de la tasa de mercado prevaleciente.
Usando el apodo de «Superman29», Mohammad anunció su negocio en línea para comprar y vender Bitcoin en transacciones de hasta $ 25,000. En una transacción típica, se reunió con clientes en un lugar público en el sur de California y les cambió moneda. Mohammad generalmente no preguntó sobre la fuente de los fondos de los clientes y, en ciertas ocasiones, sabía que los fondos eran producto de actividades delictivas. Mohammad sabía que al menos un cliente de Herocoin estaba involucrado en actividades ilegales en la web oscura.
Mohammad procesó la criptomoneda depositada en las máquinas, suministró a las máquinas efectivo que los clientes retirarían y mantuvo el software del servidor que operaba las máquinas. Mohammad pudo monitorear las transacciones en las máquinas e identificar cada transacción que ocurrió en ellas.
Durante el tiempo de operación de Herocoin, Mohammad, un ex empleado del banco que capacitó a otros en asuntos de cumplimiento, intencionalmente no registró su empresa en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN). Mohammad sabía que estaba obligado a desarrollar y mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales, pero decidió no hacerlo, presentar informes de transacciones de divisas para cambios de divisas superiores a $ 10,000, realizar la debida diligencia con los clientes y presentar informes de actividades sospechosas para transacciones de más de $ 2,000 que involucraban a clientes que él conocía, o tenía motivos para sospechar, estaban involucrados en actividades delictivas.
Con respecto a su red de cajeros automáticos de Bitcoin, las máquinas de Mohammad permitían a los clientes realizar transacciones financieras sin requerir ninguna identificación y permitían a los clientes realizar transacciones múltiples y consecutivas de hasta $ 3,000 cada una sin reportar ninguna actividad sospechosa a los reguladores o las fuerzas del orden.
Después de que FinCEN se puso en contacto con Mohammad en julio de 2018 sobre su necesidad de registrar su empresa, Mohammad lo hizo, pero siguió sin cumplir plenamente con la ley federal sobre el lavado de dinero, la debida diligencia y la denuncia de clientes sospechosos.
«En lugar de utilizar su conocimiento para crear un programa de cumplimiento sólido, (Mohammad) evitó uno por completo y se benefició al hacer de su negocio un conducto eficiente, sin control y casi anónimo para el lavado de dinero y otros delitos», escribieron los fiscales en su memorando de sentencia.
Desde febrero de 2019 hasta agosto de 2019, Mohammad también realizó múltiples transacciones en persona con agentes encubiertos que representaban que trabajaban en un «bar de karaoke» que empleaba a mujeres de Corea que entretenían a los hombres de diversas maneras, incluida la participación en actividades sexuales. El 28 de agosto de 2019, Mohammad se reunió con un agente de la ley encubierto e intercambió $ 16,000 en efectivo, que el agente representaba eran los ingresos de la actividad ilegal, por 1.58592 Bitcoin. Mohammad nunca presentó un informe de transacción de divisas ni un informe de actividad sospechosa para estas transacciones.
En total, Mohammad intercambió entre $ 15 millones y $ 25 millones de intercambios y transacciones en persona que ocurren en sus quioscos de Bitcoin.
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