El tribunal fiscal se niega a desestimar el caso de los denunciantes que involucra a una famosa organización benéfica familiar política, devuelve el caso a la agencia para completar los espacios en blanco.
Un juez del Tribunal Fiscal de Estados Unidos ordenó al Servicio de Impuestos Internos que revele si investigó penalmente a la Fundación Clinton, y ordenó a la agencia que subsanara un misterioso «vacío» en sus registros del caso.
La mayoría de los procedimientos en el caso que involucra a la Fundación Clinton y los denunciantes Lawrence W. Doyle y John F. Moynihan han sido sellados, pero el juez del Tribunal Fiscal de EE. UU. David Gustafson autorizó la publicación de un fallo del 22 de abril a Just the News esta semana.
En él, Gustafson devolvió el caso a la Oficina de Denunciantes del IRS (WO), diciendo que la afirmación de la agencia de que no hubo una investigación criminal contra la Fundación Clinton «no estaba respaldada por el expediente administrativo y por lo tanto constituía un abuso de discreción».
«La WO debe investigar más a fondo para determinar si CI [división de investigación criminal] procedió con una investigación basada en la información de los peticionarios y las ganancias recaudadas», dictaminó el juez. «… Parece claro que deberíamos remitir el caso a la WO para que pueda explorar esta brecha».
Mientras ordenaba al Servicio de Impuestos Internos que revelara si la Fundación Clinton fue investigada penalmente, el juez rechazó la solicitud de los denunciantes de tomar la declaración de un funcionario estatal de Arkansas o forzar el descubrimiento en el caso, diciendo que tales acciones estaban «fuera del alcance del descubrimiento adecuado».
«Los peticionarios, evidentemente, esperan un juicio en el que esperan demostrar irregularidades y evasión fiscal por parte de las entidades objetivo y demostrar el incumplimiento del deber por parte del Servicio de Impuestos Internos», añadió. «No habrá tal juicio en este caso».
Sin embargo, el fallo de Gustafson agrega un nuevo capítulo de intriga en un caso que surgió por primera vez hace tres años cuando Doyle y Moynihan, dos respetados investigadores financieros forenses, revelaron la existencia de su denuncia de denunciante del IRS contra la Fundación Clinton durante una audiencia en el Congreso.
Moynihan y Doyle testificaron ante un comité de la Cámara en diciembre de 2018 que la Fundación operó erróneamente como cabildero extranjero al aceptar donaciones extranjeras y luego tratar de influir en la política de Estados Unidos.
La fundación «comenzó a actuar como agente de gobiernos extranjeros al principio de su vida ya lo largo de su existencia», testificó Moynihan en ese momento . «Como tal, la fundación debería haberse registrado bajo FARA (Ley de Registro de Agentes Extranjeros). En última instancia, la Fundación y sus auditores admitieron en presentaciones formales que sí operaba como un agente (extranjero), por lo tanto, la fundación no tiene derecho a su 501c3 privilegios exentos de impuestos como se describe en el IRS 170 (c) 2 «.
La Fundación Clinton ha reconocido que auditorías internas pasadas revelaron problemas de cumplimiento con algunas de sus prácticas, pero insistió en que se han solucionado y que siempre cumplió con la ley, cuestionando enérgicamente las acusaciones de los denunciantes.
Craig Minassian, portavoz de la fundación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el martes por la noche. Pero en 2018, la fundación declaró que era «una de las organizaciones benéficas más controladas del mundo» y que «había mejorado de manera demostrable las vidas de millones de personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo, al tiempo que obtuvo las calificaciones más altas de los grupos de vigilancia de organizaciones benéficas en el proceso». . «
Gustafson en octubre pasado permitió que procediera el caso del denunciante, rechazando una moción del IRS para un juicio sumario. Citó evidencia no pública de que el FBI y el IRS pueden haber trabajado juntos en una investigación criminalcentrada en la fundación.
Más recientemente, han surgido informes de que el fiscal especial John Durham está investigando si un esfuerzo del FBI para investigar la organización benéfica de Clinton fue frustrado erróneamente por la política.
En su último fallo, Gustafson sugirió que la oficina de denunciantes del IRS estaba reteniendo información importante para el caso.
«Hay hechos e información, únicamente dentro del conocimiento de la Oficina de Denunciantes, que deben ser considerados en relación con la resolución del reclamo del peticionario», escribió.
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