SINGAPUR: La Fuerza de Policía de Singapur (SPF) confirmó el jueves (28 de abril) que un hombre de Singapur buscado en los Estados Unidos por presuntamente burlar las sanciones a Corea del Norte está ayudando a la policía aquí con las investigaciones.
Kwek Kee Seng está ayudando con las investigaciones en curso sobre posibles delitos en virtud de la Ley de las Naciones Unidas, dijo la policía.
Se han presentado cargos penales en un tribunal estadounidense contra Kwek por conspiración para «evar las sanciones económicas» a Corea del Norte y conspiración para cometer lavado de dinero.
«Singapur ayudará a las autoridades de los Estados Unidos dentro del ámbito de nuestras leyes y obligaciones internacionales», dijo la policía.
Kwek, de 61 años, está en una lista de los más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI). Según un cartel del FBI, Kwek es el director y accionista de Swanseas Port Services, una agencia naviera y compañía de operaciones terminales.
El viernes pasado, se emitió una orden federal de arresto para Kwek en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York después de que fuera acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
Si es declarado culpable, cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
ENVÍOS DE PETRÓLEO SUPUESTAMENTE DIRIGIDOS A COREA DEL NORTE
Kwek presuntamente facilitó y dirigió numerosos envíos de petróleo a Corea del Norte y transferencias de petróleo de barco a barco a buques norcoreanos, dijo el FBI.
Esto había sucedido durante varios años, que se remontan a principios de 2019. Los envíos proporcionaron un recurso «crítico» para las empresas con sede en Corea del Norte y para el gobierno de Corea del Norte.
Kwek presuntamente firmó varios acuerdos contractuales con otros agentes extranjeros y conspiró en un «esfuerzo de colaboración» para blanquear dinero a través del sistema financiero estadounidense. Kwek canalizó dólares estadounidenses a través de empresas pantalla para ocultar los orígenes de pago y las transacciones estructuradas para evitar el escrutinio y evitar sanciones.
«En un esfuerzo por ocultar la actividad ilícita, el esquema de navegación de Corea del Norte violó varias directrices internacionales de seguridad marítima», dijo el FBI.
TANQUE OPERADO POR KWEK INcauTADO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dijo el 23 de abril que el gobierno de EE. UU. había incautado un petrolero comprado y operado por Kwek.
El M/T Courageous, un petrolero de productos petroleros, fue utilizado para hacer entregas ilícitas de petróleo a través de transferencias de barco a barco con buques norcoreanos y envíos directos al puerto norcoreano de Nampo, dijo el Departamento de Justicia.
El buque incautado ya no «habilitará el patrón de Corea del Norte de evadir la prohibición de la comunidad global de apoyar a ese régimen», dijo la fiscal estadounidense de Manhattan Audrey Strauss.
Entre agosto y diciembre de 2019, el buque «detuvo ilícitamente» transmitiendo información de ubicación. Las imágenes satelitales del tiempo mostraron que el M/T Courageous estaba involucrado en una transferencia de barco a barco de más de 1,5 millones de dólares en petróleo a un barco norcoreano, el Saebyol.
El barco también viajó a Nampo, dijo el Departamento de Justicia.
COMPAÑÍAS DE CONCHAS
Kwek y sus co-conspiradores también tomaron medidas adicionales para ocultar el esquema. Operaba una serie de compañías fantasma, mintió a las autoridades navieras internacionales sobre las relaciones del buque con Corea del Norte e identificó falsamente al M/T Courageous como otro barco para evadir la detección.
Él y sus co-conspiradores también organizaron una variedad de pagos que se procesaron a través de cuentas de corresponsales con sede en Estados Unidos para comprar petróleo, dijo el Departamento de Justicia.
Esto incluyó más de 1,5 millones de dólares para comprar el petróleo que se transfirió al Saebyol, y más de 500 000 dólares para comprar el M/T Courageous. También se utilizaron miles de dólares para obtener los servicios necesarios para el M/T Courageous y otro buque, incluidas las tasas de registro, los materiales del barco y el salario de la tripulación.
Kwek y sus co-conspiradores en el extranjero trataron de ocultar las transacciones. Esto incluyó el uso de compañías pantalla para disfrazar la naturaleza de las transacciones, disfrazar la información de ubicación de los buques que transportan envíos ilícitos y realizar transferencias de combustible en mar abierto para ocultar a sus contrapartes.
El M/T Courageous fue capturado por las autoridades camboyanas en marzo de 2020. Han estado reteniendo el barco después de una orden de incautación estadounidense emitida el 2 de abril de 2020.
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