Nueva York (CNN Business)Los reguladores de Nueva York multaron al Deutsche Bank con 150 millones de dólares el martes y criticaron al prestamista por «errores y descuidos» en su relación con el acusado traficante sexual Jeffrey Epstein.
Las autoridades dijeron que las «importantes fallas de cumplimiento» de Deutsche Bank permitieron a Epstein realizar cientos de transacciones por un total de millones de dólares que deberían haber provocado un escrutinio adicional.Las sanciones, que también se relacionan con los vínculos de Deutsche Bank ( DB )con instituciones financieras asoladas por el escándalo Danske Bank Estonia y FBME Bank , son las primeras acciones de ejecución de los reguladores contra un banco por tratos con Epstein.
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que Deutsche Bank no detectó «muchas transacciones sospechosas posteriores» realizadas por el difunto multimillonario, quien murió por suicidio en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por cargos federales que lo acusaban de operar una red de tráfico sexual que involucraba a niñas. tan joven como 14 en su mansión de Manhattan y su finca de Palm Beach.
Las transacciones sospechosas señaladas por el regulador incluyeron pagos a personas que supuestamente fueron cómplices de Epstein en el abuso sexual de mujeres jóvenes, así como pagos a modelos rusas, matrículas escolares para varias mujeres, gastos de hotel y pagos directos a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este.
Los reguladores dijeron que Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania y uno con un historial de problemas legales en los Estados Unidos, no monitoreó adecuadamente la actividad de la cuenta realizada en nombre del delincuente sexual registrado «a pesar de la amplia información que estaba disponible públicamente» vinculada a su conducta criminal anterior. .
En un comunicado, Deutsche Bank reconoció su «error al incorporar a Epstein en 2013 y las debilidades en nuestros procesos, y aprendió de nuestros errores y deficiencias». El banco dijo que se comunicó de inmediato con las fuerzas del orden para ofrecer ayuda después del arresto de Epstein. También ha invertido casi $ 1 mil millones en capacitación, controles y procesos operativos y ha contratado a más de 1,500 personas para su equipo de delitos financieros.»Nuestra reputación es nuestro activo más valioso y lamentamos profundamente nuestra asociación con Epstein», dijo el banco. DFS atribuyó la «cooperación ejemplar» de Deutsche Bank a la investigación.La orden arroja algo de luz sobre los tratos financieros de Epstein, que durante mucho tiempo han sido una fuente de misterio y, dijo DFS, pueden ser aptos para una investigación criminal.Entre varias señales de alerta, Epstein estaba usando más de $ 200,000 en efectivo al año, dijo el DFS, y escribió que «si, o en qué medida, esos pagos o ese efectivo fueron utilizados por Epstein para encubrir delitos antiguos, facilitar otros nuevos o para algún otro propósito son cuestiones que deben dejarse a las autoridades penales, pero el hecho de que fueran sospechosas debería haber sido obvio para el personal del Banco en varios niveles «.
‘Terrible historial criminal’
Epstein enfrentó una investigación federal en 2006 con respecto a acusaciones de que aprovechó y abusó sexualmente de niñas menores de edad . Finalmente, firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con fiscales federales en Miami al año siguiente que le permitió declararse culpable de dos cargos estatales de prostitución y cumplir solo 13 meses en una prisión estatal de Florida.»A pesar de conocer el terrible historial criminal del Sr. Epstein, el banco inexcusablemente no detectó o evitó millones de dólares en transacciones sospechosas», dijo Linda Lacewell, superintendente del DFS del estado de Nueva York, en un comunicado. Según el regulador, el banco fue informado repetidamente de acusaciones pasadas contra Epstein y sus supuestos cómplices tan pronto como se convirtió en cliente. En abril de 2013, dice DFS, un ejecutivo de cuentas junior marcó el acuerdo de culpabilidad y la sentencia de prisión de Epstein en un memorando que se enviará a los ejecutivos bancarios de alto nivel. Otra persona que trabaja en la cuenta envió el memorando a los altos ejecutivos y señaló en un mensaje «cuán lucrativa podría ser la relación», dice la orden de DFS, citando «[e] flujos estimados de $ 100-300 [millones] en horas extras [ sic ] ( posiblemente más) con ingresos de entre 2 y 4 millones de dólares anuales a lo largo del tiempo «.A fines de 2014 y hasta 2015, agrega la orden del DFS, el departamento de delitos contra los delitos financieros del banco identificó señales de alerta de Epstein, incluido un fallo de un tribunal federal que otorgaría a las presuntas víctimas acceso a los detalles de su acuerdo de culpabilidad y «acusaciones adicionales en la prensa sobre las relaciones del Sr.Epstein con un destacado ex político estadounidense y miembro de una familia real europea «. Dos de los ejecutivos del banco acordaron explorar los problemas y se reunieron con Epstein en su casa de Nueva York, donde uno le preguntó «acerca de la veracidad de las acusaciones recientes y pareció estar satisfecho con la respuesta de Epstein», dice DFS.Cuando los ejecutivos del banco se reunieron para discutir la relación con Epstein aproximadamente una semana después, no habían guardado actas grabadas de la reunión a pesar de que la política del banco lo requería, dice la orden. Más tarde ese día, de acuerdo con la orden, un ejecutivo le envió un correo electrónico a otro para decirle que el comité estaba «cómodo con que las cosas continuaran» con Epstein, y que otro miembro del comité había «notado una serie de importantes acuerdos recientemente».
18 transferencias a al menos tres co-conspiradores sin nombre
La orden de DFS también analiza a los presuntos co-conspiradores de Epstein, para quienes los fiscales federales han continuado investigando desde la muerte de Epstein. Hace apenas unos días, los fiscales federales acusaron al presunto cómplice Ghislaine Maxwell, de 58 años, de reclutar, preparar y abusar sexualmente de niñas menores de edad. Ella ha negado previamente haber actuado mal.La orden dice que Epstein realizó pagos a presuntos co-conspiradores a través de sus cuentas de Deutsche Bank, incluidas 18 transferencias electrónicas de al menos $ 10,000 cada una a al menos tres personas anónimas. El regulador señaló que el banco a veces no se enteró hasta más tarde de que los destinatarios eran supuestos cómplices, pero dijo que no siempre era así.DFS dijo que el banco también abrió cuentas de cheques y del mercado monetario en 2014 para «The Butterfly Trust» de Epstein, cuyos beneficiarios incluían a las tres personas a las que había estado haciendo transferencias electrónicas, y que en ese momento, el banco tenía conocimiento de al menos una de ellos había sido un presunto cómplice de Epstein.
Abogado personal hizo 97 retiros de la cuenta de Epstein
La orden también plantea preguntas sobre otras personas asociadas con Epstein, incluido un abogado personal anónimo que, según DFS, tenía la autoridad para retirar efectivo de las cuentas de Epstein, y lo hizo 97 veces entre 2013 y 2017, por un total de más de 800.000 dólares.
Dos o tres veces al mes, el abogado retiraría la cantidad máxima de $ 7,500 por día para retiros de terceros, dice la orden. Epstein le dijo al banco que su abogado necesitaba el efectivo para viajes, propinas y gastos.Las regulaciones requieren que las instituciones financieras informen sobre las transacciones en efectivo con una persona por encima de los $ 10,000 por día, y «estructurar» o dividir las transacciones para evitar los requisitos de información es un delito.
Dos veces entre 2014 y 2017, el abogado le preguntó al banco con qué frecuencia podía retirar efectivo sin activar una alerta, dice la orden, y en 2017 el abogado disolvió un retiro en dos días después de preguntarle a un cajero sobre el proceso de alerta. Los funcionarios del banco se enfrentaron al abogado, pero él negó tener la intención de eludir las reglas de denuncia y se le permitió continuar con los retiros, dice la orden.
Serie de multas para Deutsche Bank
Deutsche Bank tiene una larga historia de problemas regulatorios. En 2017, el banco fue golpeado con $ 630 millones en multas del estado de Nueva York por un escándalo de lavado de dinero ruso de $ 10 mil millones en el que supuestamente no logró lidiar con un esquema de negociación de acciones que permitía a los clientes en Rusia mover cantidades masivas de dinero a cuentas en el extranjero.La compañía también llegó a un acuerdo de $ 7.2 mil millones a fines de 2016 con el Departamento de Justicia de los EE. UU. Por activos hipotecarios tóxicos, aproximadamente un año después de que acordó pagar $ 2.5 mil millones en multas por la manipulación de las tasas de interés .
Deutsche Bank también tiene una relación larga y complicada con el presidente Donald Trump. Durante las últimas dos décadas, Deutsche Bank le ha prestado a Trump más de $ 2 mil millones, convirtiendo al banco en el mayor prestamista del presidente en el momento de su elección, según The New York Times .Trump ha presentado una demanda para bloquear las citaciones que obligan a Deutsche Bank a entregar los registros financieros del presidente. La Corte Suprema está debatiendo la capacidad de Trump para proteger sus documentos, incluidos los registros fiscales, de las autoridades.
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FUENTE 👉 https://www.cnn.com/2020/07/07/business/jeffrey-epstein-deutsche-bank-fine/index.html
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