Un ciudadano dual entre EE. UU. y México se declaró culpable hoy de participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas que habían sido identificadas como narcotraficantes especialmente designados por los EE. UU. Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Según documentos judiciales, Jessica Johanna Oseguera González, de 34 años, de Guadalajara, México, violó las sanciones penales de la Ley de Designación de Cabecillas de Estupefacientes Extranjeros (la Ley de Cabecillas) al participar en transacciones de propiedad con seis empresas mexicanas que la OFAC designó previamente como «traficantes de estupefacientes especialmente designados». Estos seis negocios fueron designados así porque proporcionaron apoyo material a la organización mexicana de narcotráfico conocida como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue designada por la OFAC en abril de 2015. El padre de Oseguera González, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», que es el líder del CJNG, y su tío, Abigael González Valencia, que es el líder de la organización de narcotráfico Los Cuinis, también fueron sancionados por la OFAC en abril de 2015.
«La Ley Kingpin es una herramienta de importancia crítica en los implacables esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para atacar a los cárteles de la droga extranjeros que buscan inundar las calles estadounidenses con drogas ilegales», dijo el Fiscal General Adjunto Interino Nicholas L. McQuaid de la División Penal del Departamento de Justicia. «El Departamento de Justicia investigará agresivamente y procesará penalmente a aquellos que violen deliberadamente las sanciones del Departamento del Tesoro bajo la Ley Kingpin, como un componente clave de nuestra estrategia más amplia de todo el gobierno para desmantelar y desbaratar los cárteles de la droga extranjeros».
«La declaración de culpabilidad de hoy es el resultado de nuestro compromiso implacable de interrumpir y desmantelar todos los aspectos de la organización CJNG», dijo el agente especial a cargo Bill Bodner de la División de Campo de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA). «Nuestros esfuerzos seguirán incluyendo un enfoque en aquellos que facilitan estas redes de drogas ilícitas. Junto con el Departamento de Justicia, utilizaremos todas las herramientas de investigación disponibles, incluidas las designaciones de la OFAC, para llevar ante la justicia a aquellos que participan en actividades ilegales que están alimentando la crisis de las drogas en todo el país».
Los documentos judiciales indican que Oseguera González era propietaria de dos empresas mexicanas designadas por la OFAC, J&P Advertising S.A. de C.V. y JJGON S.P.R. de R.L. de C.V., y que era oficial, directora o agente de cuatro negocios sancionados adicionales, Las Flores Cabanas, Mizu Sushi Lounge, Tequila Onze Black y Operadora Los Famosos S.A. de C.V., haciendo negocios como Kenzo Sushi. Ella siguió siendo propietaria, oficial, directora o agente de esas entidades después de sus designaciones de OFAC, y no solicitó la licencia requerida de OFAC para participar en esas transacciones financieras.
Oseguera González se declaró culpable de violar deliberadamente las prohibiciones de la Ley Kingpin de participar en transacciones o tratos en propiedad con entidades o personas sancionadas bajo la Ley Kingpin, y de ser un oficial, director o agente de entidades que participaron a sabiendas en violaciones de la Ley Kingpin. Está previsto que sea sentenciada el 11 de junio y se enfrenta a una pena máxima de hasta 30 años de prisión. Un juez federal de la corte de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar el impuesto de EE. UU. Directrices de sentencia y otros factores legales.
La División de Campo de Los Ángeles de la DEA está investigando el caso, y el Departamento de Justicia agradece en particular a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro su apoyo. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia proporcionó asistencia de investigación.
Los abogados litigantes Brett Reynolds, Kaitlin Sahni y Kate Naseef de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.
Este caso recibió un apoyo significativo del programa del Grupo de Trabajo para la Lucha contra la Lucha contra la Lucha contra el Delito Organizado de Drogas (OCDETF). El programa OCDETF apoya investigaciones en todo el país para identificar, interrumpir, desmantelar y enjuiciar a miembros de alto nivel de organizaciones y empresas de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero.
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